为了进一步提升公司治理水平，把公司打造成公司治理的典范、成为国际性的、有更大社会责任的、可以为股东和社会创造更多价值的公众公司，根据上市公司相关选举制度，经全体董事审议和表决，公司选举出新一届董事、非独立董事、监事及聘任副总裁等高级管理人员。

第四届（非独立）董事：

张轩松、张轩宁、班哲明．凯瑟克（Benjamin William Keswick）、 麦殷（Ian Mcleod） 、廖建文 、李国 

其中，董事会一致选举班哲明﹒凯瑟克（Benjamin William KESWICK）为公司第四届董事会轮值董事长，选举张轩松先生为公司第四届董事会执行董事兼公司法人代表。

第四届独立董事：许萍、方青、刘晓鹏 

监          事：林振铭、朱文隽、熊厚富 

同时，董事会一致同意，拟聘任李国先生为公司执行副总裁；经李国先生提名，聘任吴光旺先生、李静女士、罗雯霞女士、张豪先生为公司副总裁，黄明月女士为公司财务负责人；经轮值董事长提名，拟聘任张经仪先生为公司董事会秘书。